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社会人失格?!プーから司法書士開業までの軌跡!

社会人失格の烙印を押され、心を折られた男。
そんな軟な男が司法書士として独立開業しようなどと大それたことを考えてしまった?!
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第1講 「財団融資詐欺」 第2回
第二回「黒崎が使ったシロサギを嵌める手法概略」です。

今回の黒崎のターゲットは逼迫する中小企業をカモにする、非営利団体の蓑をかぶったシロサギ

今回のシロサギ、新川は、「あおば中小企業振興会」といういかにも公的な機関のような名称の財団をでっちあげ、財団運営費なる金を「先に」振り込んでもらい、その振込金額に応じて融資するといってカモから金を振込ませ、融資などせずにドロン。

融資せずにドロンするには、カモからの融資催促をかわす時間が必要になります。
そこで使うのが「手形」。「融資は手形で」としておけば、支払期日が来るまでに、逃げることができるというわけ。


さあ、このシロサギ新川を嵌めるために使った黒崎の手法は以下の通りです。

準備段階

ゝ挂臆饉辧弊瀘10年以上、当座預金口座ありの会社)の買取

∋店み通帳の用意

シロサギ新川の情報収集

仕掛段階
’磴ぜ茲辰慎挂臆饉劼凌型夕勸になりすまし、「あおば中小企業振興会」から融資を受けようとする


この際に黒崎が用意した餌の一つが仕込通帳。

仕込通帳とは一見すると、物凄い取引をしているように見えるものです。しかし実態はただデカイ金額を何か月か入金出金を繰り返して通帳記入をし、最後に入金の通帳記入をして全額引き出し、それは記入しないという見せ掛けのシロモノ。

この仕込通帳を見て、シロサギ新川も「元気な取引をしてる」と判断してます。


2億円という多額な財団運営費出資を切り出す。
(これにより10億円の融資枠を確保)


ここでシロサギ新川は落ちたといってもいいでしょう。
なんせ「2億円」を毟り取れるんですから。

この金額が後から黒崎がシロサギ新川から譲歩を引き出す伏線にもなるんです。


先日付小切手による財団運営費振込み

これが最後の餌であり、シロサギ新川が破滅した瞬間ですね。

ネ算餠發鮓酋睚Гい砲垢襪茲ν弋

シロサギ新川にとってはかなり厳しい要求です。
今までは融資を手形にするもしくは先に振込みさせることでカモからの催促をかわしてドロンしてきたわけですから、現金払いをしてしまうとこの詐欺の旨味がなくなってしまいます。

しかし「2億円」の振込みを受けている以上(先日付小切手でですが、その事はシロサギ新川は知りません)、ある程度の現金払いは致し方ないと判断します。
結果、1000万の現金払いに応じます。

Ε轡蹈汽新川より1000万を除いた残りの融資について手形を受け取る。(融資枠は10億円だが、黒崎が要求したのは3億円。よって受け取った手形金額は1000万を除いた2億9000万)

シロサギ新川破滅段階
々崎、買い取った休眠会社を計画倒産

このことで先日付小切手は自動的に不渡りに。
シロサギ新川の通帳に記載された2億円は単なる数字に成り下がります

黒崎、シロサギ新川が振り出した手形を第三者に譲渡。
ここでシロサギ新川は手形の恐ろしさに戦々恐々です。

シロサギ新川、手形の譲受人より手形金額の請求を受け、破滅

かなりの行程を経て、シロサギ新川を破滅させていますね。

今回は黒崎が使った手法を紹介するに留めたので、休眠会社の買取先日付小切手手形の譲受人等の?な部分があった方もいるかと思います。

それについては次回以降の「商法・商業登記法」、「手形・小切手法」で、もう少し突っ込んで書いてみたいと思ってます。

以上第2回目でした。

こんな詐欺しかけられたら完全にやられちゃうよ〜と身震いのした方はクリックをお願いします!
| クロサギ研究室 | 06:53 | comments(0) | trackbacks(2) |
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特上カバチ!!第3巻
先週出てたみたいですけど 遅ればせながら今日買ってきました。 自動車の保険金詐欺の話が中心でしたが・・・ 個人的にはイマイチかなぁ。 話の展開がやや単調で。 一緒に買ってきた「クロサギ」の方が面白かったです。
| 行政書士一年生・司法書士試験にも挑戦中☆ | 2006/01/30 11:43 PM |
【小切手法】について
小切手法小切手法(''こぎってほう'')とは、小切手について定められている日本の法律である。小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言
| 法律便覧(日本編) | 2007/06/29 2:05 AM |